Міністерство юстиції США поглиблює розслідування, пов'язане з банками Credit Suisse та UBS, через підозри у порушенні вимог, які, за припущенням, дозволили російським клієнтам уникати санкцій. Про це повідомило видання Bloomberg.

Розслідування, що почалося з повісток до суду на початку року, тепер є повномасштабним розслідуванням, стосовно Credit Suisse.

За даними одного з джерел, Міністерство юстиції США також розглядає можливі порушення вимог щодо UBS.

На даному етапі розслідування знаходиться в початковій стадії і може чи не може призвести до звинувачень або врегулювання спору.

Це також непростий час для банку із Цюріха, який прийняв на роботу тисячі колишніх співробітників Credit Suisse.

UBS також успадковує юридичні проблеми Credit Suisse, які були однією з основних причин його банкрутства у березні.

Розслідування Міністерства юстиції охоплює аналіз того, як банки обробляли рахунки клієнтів, які зазнали санкцій, за останні кілька років, і охоплює санкції, введені у відповідь на вторгнення Росії до України у 2022 році, а також раніше встановлені обмеження після окупації Криму у 2014 році. За останнє десятиліття понад тисячу багатих росіян було включено до чорного списку США.